A Polícia Civil, integrante da 8ª. Coorpin vinha investigando uma organização criminosa que, através de documentos falsos, abria contas em instituições bancárias e, através de sistemas eletrônicos como a internet, transferia dinheiro de contas de terceiros e depois sacava os montantes.
Na tarde do último dia 25 de maio, a Polícia Civil, após uma intensa campana, conseguiu prender em flagrante delito Vinicius Santos Nogueira e Charles Daivid de Sousa Silva. Eles também podem responder à justiça pelo uso de documento falso, pois sem saber, apresentaram aos investigadores os documentos falsificados. Os dois se passavam por Francesco Schemberi e José Menezes de Souza, respectivamente. Durante o interrogatório da polícia, eles indicaram a residência do terceiro coautor que também faz parte da organização criminosa em Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, os suspeitos faziam cervejadas, baladas, viviam em melhores hotéis, ostentando aquilo que não era deles.
Uma equipe do Serviço de Investigação da Coordenadoria foi acionada e acabou prendendo em flagrante Wanderson Nascimento dos Santos, conhecido como "di menor". Esse suspeito teria sacado R$ 60 mil de uma conta aberta com documentos falsos em nome de Diego Manharelo Leite Aguiar.
Esse dinheiro, desviado de terceiros, era usado nas farras e mordomias da quadrilha, e como eles mesmos chamavam "dinheiro fácil”.
